Immigration Through Investment – Part 3: Transferring Funds to the U.S.

Thứ Năm, 16 Tháng Sáu 201100:00(Xem: 72299)
Immigration Through Investment – Part 3: Transferring Funds to the U.S.
There are two things that need to be considered when we talk about transferring money from Vietnam to the US for immigrant investors: One is the requirements of US CIS, and the other is the money transfer procedure set up by the Vietnamese government.

US CIS wants evidence that the investment funds were obtained through lawful means. The evidence that the capital was legally acquired may be demonstrated by:

· Foreign business registration records
· Personal and business tax returns, or other tax returns of any kind filed anywhere in the world within the previous five years
· Documents identifying any other source of money, such as the sale of property
· Certified copies of all pending civil or criminal actions and proceedings, or any private civil actions involving money judgments against the investor within the past 15 years
· CIS also says that the investment money cannot be borrowed money, so there has to be a paper trail showing the money was legally earned by the investor.

The Vietnamese regulations about money transfer appear to be applied on a case by case basis. An officer at a leading bank in Saigon said "Yes, the investor can open an account to transfer money/capital to the U.S." But she also said, "There is still no definite policy for the amount of money on each transfer. It will be determined by the documents which the investor submits to the bank”.

This bank officer said that the investor must have the following documents:

- Permit for investment abroad by the Ministry of Planning and Investment of Viet Nam.
- Permit to open an account to transfer money abroad from the governor of Viet Nam

 Bank.
- Certification for the investment from the foreign country.
- Certification for an account at an overseas bank.

Of course there are less complicated, more indirect ways of transferring money from Vietnam, but the immigrant investor must show that the money was legally obtained and is coming directly from his own earnings. Transferring money through an escrow account to a third country might not be acceptable.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q.1. Is it possible to transfer money to the US without showing a complete paper trail of how it was earned? In other words, is any money transferred to the States through a banking institution able to be used by an immigrant investor?
A. 1. Even if the money is transferred through a bank, Green Card investors are required to provide evidence of the legal source of all investment capital. The money without the evidence is of no use for the Green Card investor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q.2. Can a Green Card investor open a bank account in the US, even without a Social Security number?
A. 2. Yes, if s/he has a "Tax Identification Number" (TIN), obtained by submitting a Form W7 to IRS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Q.3. Does a Green Card investor have to pay taxes on money earned in the US?
A. 3. If income is earned, taxes must be paid.

 
ROBERT MULLINS INTERNATIONAL www.rmiodp.com
Immigration Support Services-Tham Van Di Tru

14550 Magnolia St. #104 Westminster CA 92683 (714) 890-9933 
779 Story Road, Ste. 70, San Jose, CA 95122 (408) 294-3888 
6930 65th St. Ste. #105, Sacramento CA 95823 (916) 393-3388 
42 Dang Thi Nhu, P. Nguyen Thai Binh, Q1, HCM (848) 3914-7638
Thứ Sáu, 18 Tháng Tư 2008(Xem: 46211)
Các Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International đã có cơ hội giúp cho nhiều qúy vị tăng-ni Phật giáo ở Việt Nam được cấp chiếu khán (visa). Các loại chiếu khán phục vụ tôn giáo, được là R-1, có loại ngắn hạn và loại chiếu khán dài hạn dành cho những người di dân đặc biệt phục vụ tôn giáo.
Thứ Sáu, 18 Tháng Tư 2008(Xem: 46159)
Chiếu khán ( visa ) Du Học là loại chiếu khán phi di dân, có giá trị ngắn hạn. Trước khi Lãnh sự cấp loại chiếu khán này, đương đơn xin du học phải có đủ bằng chứng thuyết phục nhân viên lãnh sự là họ sẽ trở về Việt Nam sau khi việc học kết thúc.
Thứ Sáu, 18 Tháng Tư 2008(Xem: 41248)
Dù đã 33 năm trôi qua, người Việt Nam ở trong và ngoài nước vẫn không thể quên biến cố 30 Tháng 4 bi thảm ấy. Hiệp định Genève 1954 đã giúp cho hàng triệu người Việt "di cư" từ Bắc vào Nam để chọn một đời sống tự do ngay trên đất nước mình.
Thứ Sáu, 11 Tháng Tư 2008(Xem: 40609)
Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là khi người bảo lãnh và người được bảo lãnh nộp đơn bảo lãnh và những đơn từ, giấy tờ phụ trợ khác, nên hiểu rằng họ không chỉ làm công việc điền đơn là xong. Họ cần biết chính xác tình trạng hồ sơ của mình để có thể hoàn tất hồ sơ với kết quả mỹ mãn.
Thứ Sáu, 04 Tháng Tư 2008(Xem: 42951)
Kể từ ngày thứ Bảy, 29 tháng 3 năm 2008, tất cả những cuộc hẹn phỏng vấn xin chiếu khán (visa) phi di dân phải được thực hiện trên mạng lưới điện tử của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Ngân hàng Citibank sẽ không còn trách nhiệm lập những cuộc hẹn phỏng vấn nữa. Tuy nhiên, lệ phí phỏng vấn, trả bằng mỹ kim, vẫn phải đóng ở văn phòng Sunwah Tower của ngân hàng Citibank.
Thứ Sáu, 28 Tháng Ba 2008(Xem: 42338)
Trong thời gian vừa qua, các thính giả và độc giả của Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International đã quen thuộc với những bài viết của ông Steve Lopez, một luật sư dày dạn kinh nghiệm về vấn đề trục xuất, và hiện có nhiều văn phòng hành nghề luật ở tiểu bang California. Sau đây là một bài viết khác của Luật sư Steve Lopez cũng liên quan đến đề tài trục xuất:
Thứ Năm, 20 Tháng Ba 2008(Xem: 42858)
Trước đây, vào thời gian phỏng vấn ở Việt Nam, Lãnh Sự Hoa Kỳ muốn người được bảo lãnh phải nộp một số đơn và giấy tờ cần thiết. Thủ tục này đã thay đổi và hiện nay Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (gọi tắt là NVC) tại Hoa Kỳ sẽ là nơi có trách nhiệm thu nhận những giấy tờ quan trọng này.
Thứ Năm, 13 Tháng Ba 2008(Xem: 40182)
Vài năm trước đây, chúng ta đã có dịp nói về một số công việc của Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Sự thay đổi người có trách nhiệm cao nhất tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, cũng như Tổng lãnh sự và nhân viên lãnh sự tại Sài Gòn trong thời gian qua cũng phản ảnh khá nhiều sự thay đổi công việc thường ngày ở nơi này.
Thứ Sáu, 07 Tháng Ba 2008(Xem: 41351)
Như mọi năm, Phòng Công Chứng Liên Bang đã phổ biến bảng quy định mới về mức lợi tức tối thiểu cho năm 2008, và sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2008. Xin lưu ý rằng những chỉ tiêu mới này sẽ áp dụng cho những người bảo lãnh đang sinh sống ở 48 tiểu bang và Quận District Columbia trên đất Mỹ .
Thứ Sáu, 29 Tháng Hai 2008(Xem: 43328)
Trong lần hội thoại trước, Văn Phòng Tham Vãn Di Trú Robert Mullins International đã giới thiệu phần đầu bài viết "Biện Hộ Chống Trục Xuất" của Luật sư Steve Lopez, nói về những nguyên nhân đưa đến việc trục xuất các ngoại kiều vi phạm luật hình sự và di trú tại Hoa Kỳ, cũng như nói về sự quan trọng của một văn phòng luật sư chuyên nghiệp